2021国元证券反洗钱监测岗社招公告（20210120）

反洗钱监测岗具体落实反洗钱系统监测工作，协助反洗钱管理岗保障公司遵照法律法规和监管要求规范履行反洗钱义务。 1、根据反洗钱工作要求，定期梳理公司反洗钱信息系统不足与问题，拟定并向信息技术部门和相关业务部门提出完善和调整建议； 2、开展大额交易监测：执行公司大额交易监控，及时根据监管要求修改大额交易监控阈值，定期统计报告公司大额交易情况； 3、执行可疑交易审核与报告：初步审核业务部门及分支机构提供的可疑交易线索，及时向中国反洗钱监测分析中心报送满足上报要求的可疑交易数据和可疑交易接续报告，定期分析公司可疑交易报告工作情况，并向中国人民银行合肥中心支行报送有关分析报告； 4、开展客户洗钱风险等级划分：审核分支机构提交的洗钱高风险客户流程，督促采取必要的洗钱风险管控措施，定期查询并报告公司客户洗钱风险等级划分情况； 5、开展客户身份信息识别监测：督导分支机构利用反洗钱监控平台开展客户身份信息识别管理和客户洗钱风险分析，协调账户管理部门督导开展公司不规范账户的客户身份信息登记整改工作； 6、开展特定人员名单管理：及时跟进公司反洗钱监控名单数据服务商道琼斯提供最新的反洗钱黑名单、红通名单、国际组织高管及管理人员等敏感人员清单信息，协调数据服务商、公司信息技术部门开展名单更新与监控维护； 7、建立并维护潜在洗钱风险关注账户数据库，录入并及时更新司法处置账户、交易所重点关注账户等异常交易账户信息，定期组织相关分支机构排查分析监控账户的洗钱风险； 8、开展反洗钱监控平台运行维护，指导并督促分支机构通过反洗钱监控平台执行系统监控日常工作流程，协调信息技术部门和金仕达公司及时解决数据同步、功能使用、流程跟踪、权限管理等问题； 9、运营维护 国元金网-投教专区 ，及时更新专区反洗钱等宣导内容； 10、配合反洗钱管理岗开展反洗钱制度建设、培训、宣传、考核、报告等法人机构反洗钱履职工作； 11、配合反洗钱管理岗对接业务部门和分支机构反洗钱管理有关事项； 12、配合反洗钱管理岗开展监管联系与配合工作； 13、作为客户异常交易行为监测岗的备岗，配合开展相关工作； 14、部门负责人交办的其他工作。 招聘介绍： 职位名称：反洗钱监测岗 招聘性质：全职招聘 职位编号：444 所属部门：合规法务部 职位性质：全职 发布时间：2021-01-20 截止时间：2021-02-03 招聘人数：1 职位要求: 硕士以上学历，计算机专业背景。具备2年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历。35周岁以下。 有意应聘者，请于2021年2月3日前，下载填写应聘报名表（见下方链接），并附身份证、学历学位证书及其他相关材料的扫描件，发送至以下信箱。（邮件主题格式：姓名-应聘岗位-学历-学校-专业） 填报材料需真实有效，如发现有违规违纪、提供虚假信息或应聘人员不符合招聘专业岗位条件要求等情况的，我公司可随时取消其应聘资格。 报名表链接地址：http://www.gyzq.com.cn/gyzq/job.doc 电子信箱：zhaopin@gyzq.com.cn 联系电话：0551-62207817