2020中信银行总行合规部社会招聘公告

中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。为中国的经济建设做出了积极贡献。2007年4月，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。经过30年的发展，中信银行已经成为一家总资产规模超5万亿元、员工人数近6万名，具有强大综合实力和品牌竞力的金融集团。

招聘职位：

一、重点可疑交易报告与案防岗

职位描述

1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;

2.集中回溯性排查与报告开展情况;

3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;

4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;

5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

二、洗钱风险识别与评估岗

职位描述

1.负责辖内分行客户、产品洗钱风险评识别与评估管理;

2.配合建立健全客户、产品洗钱风险识别与评估内控制度;

3.负责定期组织辖内开展客户洗钱风险评估，完成风险评估报告;

4.组织辖内分行业务部门分析本行特色业务/产品场景;

5.负责组织辖内分行业务部门持续完善特色业务/产品洗钱风险控制措施。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

三、可疑交易监测复核岗

职位描述

1.负责复核可疑交易分析工作;

2.负责督促、跟进可疑交易后续管控措施;

3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

四、可疑交易监测分析岗

职位描述

1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除，配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;

2.负责审核大额交易和可疑交易补录，错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;

3.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

五、可疑交易监测审定岗

职位描述

1.负责审定可疑交易报告、并对中心可疑交易报告工作进行考核评价;

2.负责根据中心可疑交易报告情况，监督落实后续管控要求;

3.负责辖内可疑交易"总对总"日常数据报告;

4.负责建立健全可疑交易集中作业处理流程与操作手册。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

文章来源于中信银行社会招聘页面：https://job.citicbank.com/