[上海]2022年交通银行信用卡中心反洗钱专员社会招聘启事（7.12）

　　反洗钱专员

　　发布结束日期：2022-08-31

　　工作地点：上海

　　最低学历要求：本科

　　最低工作年限要求：1

　　职位描述：

　　1. 负责制定反洗钱客户身份识别和尽职调查相关管理制度并推动执行；

　　2. 负责客户信息治理工作；

　　3. 负责制定客户洗钱风险评级制度并推动执行；

　　4. 负责指导催收部反洗钱团队开展客户洗钱风险评级工作，参与疑难客户的评级认定；

　　5. 负责制定并推动各部门落实客户洗钱风险管控措施；

　　6. 负责制定大额、可疑交易管理制度并推动执行；

　　7. 负责指导催收部反洗钱集中团队开展大额补录和可疑交易报告工作，参与疑难事件的分析评估；

　　8. 负责受理各部门报送的可疑交易线索，组织反洗钱集中团队完成人工分析及报告工作；

　　9. 负责制定并优化信用卡业务（含收单业务）可疑交易监测标准建设；

　　10. 配合总行开展可疑交易标准评估；

　　11. 参与反洗钱检查，负责开展客户身份识别、尽职调查和客户评级及管控措施等工作的检查；

　　12. 为反洗钱月报、季报、年度报告提供工作信息和数据支持；

　　13. 为总、分行接受人行反洗钱执法检查和转办的反洗钱协查提供支持。

　　任职资格：

　　1.学历：全日制本科以上；

　　2.所需专业知识：反洗钱、法律、金融、统计、数据分析等

　　3.工作经验：1-3年反洗钱相关工作经验，有银行反洗钱相关经验优先；

　　4.所需证书：有国际反洗钱专业认证或银行业反洗钱培训合格证书优先。